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Fiscalía de Lavado de Activos

Caso ‘Chibolín’: Poder Judicial reprogramó audiencia para ordenar o no la prisión preventiva del presentador de televisión

Fiscalía investiga a Andrés Hurtado y otros inculpados por presunto tráfico de influencias y cohecho pasivo en agravio del Estado

Fiscalía cita al juez Richard Concepción Carhuancho para interrogarlo sobre caso “Chibolín”

También deben acudir la denunciante Ana Siucho, esposa del futbolista Edison Flores y su hermano Martín Siucho, Diego Miu Lei, investigado por lavado de activos

Renuncian 14 asistentes a Fiscalía que investiga a Dina Boluarte por lavado de activos

También siguen caso de prófugo Vladimir Cerrón. Investigaciones corren riesgo de detener su avance. Reclamos de partidas para sueldos no son atendidos

Rafael Vela denuncia hostigamientos como en época del fiscal Chávarry para removerlo de Lavado de Activos

Casos que ve su equipo tiene a investigados con alto perfil político. Es el único coordinador fiscal con proceso disciplinario. Retipifican denuncia del 2020 en su contra sobre Keiko Fujimori y presentan otra con firma falsificada

Joaquín Ramírez no quiere perder sus cuantiosos bienes y presenta apelación

Abogado presentó recurso cuestionando la legalidad y constitucionalidad de decisión judicial. Esperan que un tribunal superior revise el caso

Fiscales van a incautar terreno a la UAP en Tumbes y descubren otro más grande también de Joaquín Ramírez

Con una orden de allanamiento del juez Víctor Zúñiga, el lunes 17 de abril, un equipo de la División de Lavado de Activos de...

Con pagos de Joaquín Ramírez fujimorista Pier Figari se compró lujoso inmueble y 4 Mercedes-Benz

Asesor fujimorista es investigado junto con lideresa Keiko Fujimori porque ambos se beneficiaron económica y políticamente de Joaquín Ramírez a través de sus actividades cuando fue congresista y dirigente nacional de Fuerza Popular.

Fiscalía de lavado de activos sigue incautando locales, viviendas y grifos a Joaquín Ramírez en regiones

Diligencias se realizaron en Piura, Ayacucho, La Libertad, Tumbes y Cajamarca, en el marco de la investigación por el presunto delito de lavado de activos.

Fiscalía allana vivienda y oficina de Vladimir Cerrón en Huancayo

Fiscal de lavado de activos Richard Rojas, también ingresó a la oficina vinculada al líder de Perú Libre

Presidente Castillo responderá por escrito como testigo en investigación contra Karelim López

Fiscal Luz Taquire aceptó solicitud que le hizo mandatario para que declaración sea a través de un pliego interrogatorio relacionado con el caso

“Sé que Karelim López estuvo presente en una discusión entre Castillo y Pacheco”

Empresaria narra ante fiscal los momentos en que presidente y secretario de Palacio se reclamaban por hechos que aún no tienen explicación; sin embargo su abogado Nakasaki aseguró que no ha señalado a Castillo como cabeza de una mafia

Fiscalía allana locales de Perú Libre en Lima y Junín y también casa de Cerrón

Operativo está a cargo del fiscal Richard Rojas por investigación del caso Los Dinámicos del Centro. Autorizan también incautación de bienes

“Actividad criminal de organización FP no ha cesado en campaña electoral 2021”

Fiscal José Domingo Pérez: "He actuado en cumplimiento de mis deberes funcionales al abrir investigación por presunto lavado de activos"
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