El Poder Judicial (PJ) ordenó levantar el secreto bancario y las reservas tributaria y bursátil de Enma Benavides, hermana de la exfiscal de la Nación, , así como de otros investigados en la carpeta fiscal, por el presunto delito de cohecho.
La medida la tomó el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Juan Carlos Checkley, tras declarar fundado el requerimiento de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos contra Benavides Vargas, a quien se le acusa de presuntamente haber liberado a investigados por narcotráfico a cambio de dinero.
“Se resuelve declarar fundado el requerimiento de levantamiento de secreto bancario, reserva tributaria y reserva bursátil presentado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos por el periodo comprendido del 02 de noviembre de 2012 al 31 de marzo de 2015”, dice en la carpeta fiscal.
Enma Benavides habría liberado narcotraficantes a cambio de pagos
La medida se aplicará sobre Enma Rosaura Benavides Vargas, pero también es para, María Luisa Apaza Panuera y Lorenzo Pablo Ilave García. Así como para Rafael Martín Martínez Vargas. Investigados que también son acusados de presuntamente haber recibido pagos y sobornos a cambio de fallar a favor de narcotraficantes.
El caso involucra a la hermana de Patricia Benavides por la supuesta liberación irregular de Roberto Carlos Gómez Herrera. Narcotraficante que se habría beneficiado junto a otros casos similares.
Según lo dispuesto en el expediente del Poder Judicial, el levantamiento del secreto bancario se aplicará desde el 2 de noviembre de 2012 al 31 de marzo de 2015. Esto, a fin de contrastar la información requerida por la Fiscalía de la Nación.
Entidades bancarias, de valores y la Sunat procederán con el levantamiento
El Poder Judicial, al declarar fundado el pedido del Ministerio Público, estableció otras disposiciones para las entidades bancarias y de valores. Así también a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) a fin de que procedan con el levantamiento del Secreto Bancario, de la Reserva Tributaria y la Reserva Bursátil.
Como se informó, el 26 de enero del 2024, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió proceso disciplinario contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides y su hermana Enma Benavides. La causa fue, “por la remoción de fiscales que estaban a cargo de diferentes investigaciones claves en el Ministerio Público”.
El pleno del colegiado incluyó también a la fiscal Azucena Solari Escobedo, a quien Patricia Benavides designó en lugar de Bersabeth Revilla. El proceso durará nueve meses.
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