Dionisio Romero, integrante del directorio de Credicorp, estaba obligado a informar los desembolsos de dinero a la candidata presidencial fujimorista. Sin embargo, la SBS tuvo que crear un equipo ad hoc para investigar la omisión de información y determinó las responsabilidades. En consecuencia, la superintendencia sancionó con más de 1 millón de soles a la entidad bancaria. La supervisión de la SBS fue presentada como prueba por La Fiscalía.
La SBS concluyó que Dionisio Romero Paoletti aportó dinero a Keiko Fujimori sin conocimiento claro del directorio del BCP.
El 3 de noviembre de 2010, el Banco de Crédito del Perú (BCP) desembolsó irregularmente la primera de 17 entregas de dinero a favor de Keiko Fujimori. Esto habría sido durante el periodo de campaña presidencial keikista de 2011. Los aportes irregulares alcanzarían la suma de 3 millones 600 mil dólares. Así lo reveló el periodista Ángel Páez de La República quien analizó las pruebas de la Fiscalía.
La última fracción que se completó para la campaña de Keiko Fujimori habría sido el 23 de mayo de 2011. Ocho años y medio despues, la SBS se enteró de los aportes secretos del BCP a Fujimori, pero no porque se lo informó la entidad bancaria.
El 18 de noviembre de 2019, el entonces presidente de Credicorp, Dionisio Romero, declaró ante el equipo Lava Jato sobre los millonarios abonos a Keiko Fujimori con fondos del BCP. Fue ahí que la SBS tomó conocimiento de esas movidas. El 29 de noviembre de 2019 la superintendencia designó un Grupo Ad Hoc para que determinar las responsabilidades.
“El informe confidencial del Grupo de Trabajo Ad Hoc de la SBS encontró que un grupo de directivos y funcionarios de primer nivel del BCP, incluido Dionisio Romero Paoletti, perpetró una serie de vulneraciones de las normas del sistema bancario, por lo que recomendó, además de la aplicación de varias medidas, una sanción pecuniaria”
Relata Ángel Páez, periodista de La República.
Keiko Fujimori no declaró ante el JNE el dinero proporcionado por Romero
El informe Ad Hoc de la SBS es presentado por el fiscal José Domingo Pérez como evidencia en el caso Cócteles.
En el periodo en el que se habrían dado esos montos para favor4ecer a Keiko Fujimori por parte de Dionisio Romero, de noviembre de 2010 a mayo de 2011, la líder de Fuerza Popular era congresista, es decir, funcionaria pública. Al presentar su declaración jurada de al JNE como candidata a la presidencia, no consignó el dinero que le proporcionó el banquero Romero.
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