lavado de activos

24/07/25

lavado de activos

Puno: Detienen a mujer con más de 60 mil dólares en su cuerpo

En un operativo ejecutado por unidades especializadas de la Policía Nacional en Puno, una mujer fue intervenida cuando transportaba más de 62 mil dólares estadounidenses ocultos en su cuerpo, sin poder justificar su procedencia. El hecho ocurrió en el puesto de control aduanero de Ojherani, en la madrugada del martes 22 de julio de 2025. […]

Red de Medios Regionales del Perú

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13/06/25

lavado de activos

¿De qué delitos se le acusa al expresidente Pedro Pablo Kuczynski y por cuál irá a juicio?

Se habla de su edad y sus enfermedades debido a su avanzada edad pero se olvida los presuntos delitos que cometió

Martha Valencia

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08/06/25

lavado de activos

PPK se queja: “Migraciones no me dejó abordar mi vuelo, vulnerando mis derechos”

En audiencia, defensa de PPK pide que jueza se aparte del caso. Minutos antes, el expresidente publicó un pronunciamiento quejándose de Migraciones. Dice que tenía una cita médica y quería ver a su esposa. Además, asegura que iba a regresar a Perú.

Milagros Gonzáles Sánchez

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18/02/25

lavado de activos

Fiscal de la Nación: Congreso pretende excluir de la ley de extinción de dominio los bienes ilícitos de la corrupción

Delia Espinoza advierte en mensaje a las personas honestas sobre la amenaza que existe a la lucha contra la delincuencia

Martha Valencia

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04/01/25

lavado de activos

Rafael Vela deja la coordinación de Lavado de Activos: Delia Espinoza designa a Mirko Cano en el cargo

Delia Espinoza, fiscal de la Nación, designa a Mirko Dino Cano Gamero, como coordinador nacional de fiscalías especializadas en lavado de activos, extinción de dominio y corrupción de funcionarios. Rafael Vela seguirá como coordinador del Equipo Especial Lava Jato.  La salida de Vela Barba de la coordinación nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de […]

Milagros Gonzáles Sánchez

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15/11/24

lavado de activos

Fiscalía investiga al exgobernador de Ica Fernando Cillóniz por Lavado de Activos

La Primera Fiscalía Provincial Corporativa de Ica ha iniciado una investigación preliminar contra Fernando Cillóniz Benavides, exgobernador regional de Ica. Se trata de un caso de la presunta comisión del delito de Lavado de Activos en agravio del Estado peruano. Esta acción se origina a raíz de una denuncia presentada por el abogado Alberto Pachas […]

Red de Medios Regionales del Perú

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31/10/24

lavado de activos

Juliaca: Condenan a 25 años de cárcel a pareja de convivientes por el delito de lavado de activos.

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Perdida de Dominio de San Román – Juliaca, logró que se confirme la sentencia, y se condene a 25 años de pena privativa de la libertad efectiva en contra de Maria Margarita Castro y Jorge Samuel Quispe por el delito de lavado de […]

Red de Medios Regionales del Perú

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25/09/24

lavado de activos

PURO HUMO | Phillip Butters promete mega destape para explicar qué hacía en detención de «Chibolín» (VIDEO)

El «destape», que mantuvo en vilo a una parte de la población, se trataba de una acusación contra el fiscal José Domingo Pérez por supuesto enriquecimiento ilícito, un caso ya conocido desde 2023

Redacción El Búho

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21/09/24

lavado de activos

Andrés Hurtado “Chibolín” asegura tener TDAH y abogado Julio Rodríguez renuncia a defensa del presentador

Andrés Hurtado, de nombre artístico “Chibolín”, fue detenido preliminarmente por siete días el 19 de septiembre de 2024. La detención se realizó en una clínica en San Borja, Lima, debido a acusaciones de corrupción y lavado de activos. En la audiencia de control de identidad, ‘Chibolín’ dijo que tiene TDAH y que por eso no […]

Milagros Gonzáles Sánchez

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18/09/24

lavado de activos

Fiscalía cita al juez Richard Concepción Carhuancho para interrogarlo sobre caso «Chibolín»

También deben acudir la denunciante Ana Siucho, esposa del futbolista Edison Flores y su hermano Martín Siucho, Diego Miu Lei, investigado por lavado de activos

Martha Valencia

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01/07/24

lavado de activos

Juzgado da por instalado el juicio oral a Keiko Fujimori y 45 imputados

José Domingo Pérez da su conformidad a nombre de la ciudadanía. Declaran reos contumaces a cuatro investigados

Martha Valencia

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26/06/24

lavado de activos

Junto a Keiko Fujimori coacusados buscan postergar juicio oral que debe iniciar este 1 de julio

Juicio por lavado de activos por los presuntos aportes ilícitos a las campañas de la líder de Fuerza Popular tiene 48 procesados. Siete colaboraron con la justicia

Martha Valencia

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23/04/24

lavado de activos

Valkiria II: Exasesores de Boluarte implicados en caso Patricia Benavides y las licitaciones direccionadas

Grika Asayag y Óscar Nieves coinciden en reunión con Jaime Villanueva y Miguel Girao asesores de fiscal suspendida para tratar direccionamiento de las contrataciones del Ministerio Público

Martha Valencia

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02/03/24

lavado de activos

IDL-Reporteros da detalles precisos sobre la investigación a Alan García por el caso Odebrecht

Frente a las nuevas versiones sobre el suicidio de Alan García y la acusación del partido aprista a quienes lo investigaron por sus actos ilícitos, IDL-reporteros se pronunció

Martha Valencia

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26/01/24

lavado de activos

Keiko Fujimori y 1,031 testigos comparecerán ante el Poder Judicial por “caso Cócteles”  

Miembros de su entorno familiar y político tendrán que acudir a Juzgado Penal para declarar sobre aportes a sus campañas presidenciales de 2011 y 2016

Martha Valencia

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10/01/24

lavado de activos

Más de US$ 2 mil millones producto de minería ilegal se lavaron en Perú los últimos tres años

Actividad ilícita afecta la economía, el medio ambiente y la salud de las personas y se realiza sin ningún control usando explosivos y químicos

Red de Medios Regionales del Perú

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14/11/23

lavado de activos

Ayacucho: Sentencian a 25 años de cárcel a dos sujetos por el delito de lavado de activos

A 25 años de cárcel fueron sentenciados Carmen Rosa Quispe Marmolejo (42) y Claus Rober Velarde Laura (46), autores del delito de lavado de activos, en la modalidad de conversión de dinero, transferencia de bienes y tenencia de dinero, proveniente del tráfico ilícito de drogas. El Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de Ayacucho ordenó […]

Red de Medios Regionales del Perú

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16/10/23

lavado de activos

Alejandro Toledo pidió estar presente en todas las audiencias del juicio por el caso Interoceánica

Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional instaló e inició el juicio oral al exmandatario por el caso de los supuestos sobornos por la adjudicación de un tramo de la Interoceánica.

Martha Valencia

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05/10/23

lavado de activos

Suspenden a fiscal Rafael Vela más de 8 meses por supuestas infracciones administrativas

Decisión será comunicada a la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Martha Valencia

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27/09/23

lavado de activos

Poder Judicial incluye a Renovación Popular en caso Odebrecht por lavado de activos

José Luna Gálvez congresista por Podemos Perú y el exalcalde de Lima y fundador de Solidaridad Nacional, Luis Castañeda Lossio, excluido por fallecimiento habrían cometido este hecho punible

Martha Valencia

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