La etapa de investigación de este caso vinculado a Odebrecht llegó a su fin. Fiscalía pide 35 años de prisión para expresidente
En un operativo ejecutado por unidades especializadas de la Policía Nacional en Puno, una mujer fue intervenida cuando transportaba más de 62 mil dólares estadounidenses ocultos en su cuerpo, sin poder justificar su procedencia. El hecho ocurrió en el puesto de control aduanero de Ojherani, en la madrugada del martes 22 de julio de 2025. […]
Se habla de su edad y sus enfermedades debido a su avanzada edad pero se olvida los presuntos delitos que cometió
En audiencia, defensa de PPK pide que jueza se aparte del caso. Minutos antes, el expresidente publicó un pronunciamiento quejándose de Migraciones. Dice que tenía una cita médica y quería ver a su esposa. Además, asegura que iba a regresar a Perú.
Delia Espinoza advierte en mensaje a las personas honestas sobre la amenaza que existe a la lucha contra la delincuencia
Delia Espinoza, fiscal de la Nación, designa a Mirko Dino Cano Gamero, como coordinador nacional de fiscalías especializadas en lavado de activos, extinción de dominio y corrupción de funcionarios. Rafael Vela seguirá como coordinador del Equipo Especial Lava Jato. La salida de Vela Barba de la coordinación nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de […]
La Primera Fiscalía Provincial Corporativa de Ica ha iniciado una investigación preliminar contra Fernando Cillóniz Benavides, exgobernador regional de Ica. Se trata de un caso de la presunta comisión del delito de Lavado de Activos en agravio del Estado peruano. Esta acción se origina a raíz de una denuncia presentada por el abogado Alberto Pachas […]
La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Perdida de Dominio de San Román – Juliaca, logró que se confirme la sentencia, y se condene a 25 años de pena privativa de la libertad efectiva en contra de Maria Margarita Castro y Jorge Samuel Quispe por el delito de lavado de […]
El «destape», que mantuvo en vilo a una parte de la población, se trataba de una acusación contra el fiscal José Domingo Pérez por supuesto enriquecimiento ilícito, un caso ya conocido desde 2023
Andrés Hurtado, de nombre artístico “Chibolín”, fue detenido preliminarmente por siete días el 19 de septiembre de 2024. La detención se realizó en una clínica en San Borja, Lima, debido a acusaciones de corrupción y lavado de activos. En la audiencia de control de identidad, ‘Chibolín’ dijo que tiene TDAH y que por eso no […]
También deben acudir la denunciante Ana Siucho, esposa del futbolista Edison Flores y su hermano Martín Siucho, Diego Miu Lei, investigado por lavado de activos
José Domingo Pérez da su conformidad a nombre de la ciudadanía. Declaran reos contumaces a cuatro investigados
Juicio por lavado de activos por los presuntos aportes ilícitos a las campañas de la líder de Fuerza Popular tiene 48 procesados. Siete colaboraron con la justicia
Grika Asayag y Óscar Nieves coinciden en reunión con Jaime Villanueva y Miguel Girao asesores de fiscal suspendida para tratar direccionamiento de las contrataciones del Ministerio Público
Frente a las nuevas versiones sobre el suicidio de Alan García y la acusación del partido aprista a quienes lo investigaron por sus actos ilícitos, IDL-reporteros se pronunció
Miembros de su entorno familiar y político tendrán que acudir a Juzgado Penal para declarar sobre aportes a sus campañas presidenciales de 2011 y 2016
Actividad ilícita afecta la economía, el medio ambiente y la salud de las personas y se realiza sin ningún control usando explosivos y químicos
A 25 años de cárcel fueron sentenciados Carmen Rosa Quispe Marmolejo (42) y Claus Rober Velarde Laura (46), autores del delito de lavado de activos, en la modalidad de conversión de dinero, transferencia de bienes y tenencia de dinero, proveniente del tráfico ilícito de drogas. El Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de Ayacucho ordenó […]
Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional instaló e inició el juicio oral al exmandatario por el caso de los supuestos sobornos por la adjudicación de un tramo de la Interoceánica.
Decisión será comunicada a la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
