lavado de activos

14/11/23

lavado de activos

Ayacucho: Sentencian a 25 años de cárcel a dos sujetos por el delito de lavado de activos

A 25 años de cárcel fueron sentenciados Carmen Rosa Quispe Marmolejo (42) y Claus Rober Velarde Laura (46), autores del delito de lavado de activos, en la modalidad de conversión de dinero, transferencia de bienes y tenencia de dinero, proveniente del tráfico ilícito de drogas. El Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de Ayacucho ordenó […]

Red de Medios Regionales del Perú

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16/10/23

lavado de activos

Alejandro Toledo pidió estar presente en todas las audiencias del juicio por el caso Interoceánica

Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional instaló e inició el juicio oral al exmandatario por el caso de los supuestos sobornos por la adjudicación de un tramo de la Interoceánica.

Martha Valencia

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05/10/23

lavado de activos

Suspenden a fiscal Rafael Vela más de 8 meses por supuestas infracciones administrativas

Decisión será comunicada a la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Martha Valencia

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27/09/23

lavado de activos

Poder Judicial incluye a Renovación Popular en caso Odebrecht por lavado de activos

José Luna Gálvez congresista por Podemos Perú y el exalcalde de Lima y fundador de Solidaridad Nacional, Luis Castañeda Lossio, excluido por fallecimiento habrían cometido este hecho punible

Martha Valencia

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07/09/23

lavado de activos

Jorge Barata hunde a Keiko Fujimori, Humala, PPK y otros: “Hemos aportado millones a sus campañas” (VIDEO)

Según manifestó, estos aportes ascendieron a cientos de miles de dólares, incluso millones.

Pamela Zárate M.

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10/08/23

lavado de activos

Fiscalía amplía investigación a Keiko Fujimori por presunto lavado de activos en la campaña del falso fraude

Fuerza Popular habría captado fondos para financiar apelaciones y nulidades de actas, así como viajes, abogados, publicidad en medios, entre otros. Hay empresarios del sector inmobiliario y casinos entre aportantes

Martha Valencia

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28/05/23

lavado de activos

Arequipa: Manuel Vera Paredes, ¿quién es el alcalde sentenciado y prófugo?

La Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Arequipa condenó al burgomaestre de Cerro Colorado a 8 años de prisión, en uno de los muchos procesos que enfrenta desde que asumió el poder.

Ibón Machaca

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26/05/23

lavado de activos

Alcalde de Cerro Colorado se convierte en prófugo de la justicia tras ser ratificada su sentencia

Manuel Vera Paredes se dio a la fuga luego de que la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Arequipa ratificara la condena de 8 años de prisión efectiva por el delito de lavado de activos.

Ibón Machaca

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25/05/23

lavado de activos

Manuel Vera a la cárcel: Sala ratifica sentencia 8 años de prisión para alcalde Cerro Colorado

La Cuarta Sala de Apelaciones de Arequipa confirmó la condena de setiembre de 2022 por el delito de lavado de activos. Vera Paredes tiene orden de captura.

El Búho

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24/05/23

lavado de activos

Arequipa: Incertidumbre en Cerro Colorado por la sentencia del alcalde Manuel Vera

El alcalde optó por el silencio durante el aniversario del distrito. La Cuarta Sala de Apelaciones de Arequipa pospuso la lectura de su sentencia para este jueves 25 de mayo.

Ibón Machaca

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26/04/23

lavado de activos

Ica: Allanan vivienda de exgobernador Javier Gallegos y de exfuncionarios del gobierno regional

El exgobernador de Ica, Javier Gallegos Barrientos (período 2019 – 2022), tiene en su haber 51 casos fiscales en la provincia de Ica y una investigación en la fiscalía anticorrupción en Lima.

Red de Medios Regionales del Perú

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24/04/23

lavado de activos

Arequipa: apelación de alcalde Manuel Vera llega a manos de Sala Penal

Burgomaestre de Cerro Colorado presentó recurso para evitar ir a prisión por condena de lavado de activos

El Búho

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24/04/23

lavado de activos

¿Cómo ocultas 35 millones de dólares? Así lo hizo Alejandro Toledo con las coimas de Odebrecht

El ex presidente empleó empresas offshore junto a un testaferro y estableció una extensa red de transferencias para recibir pagos que la compañía brasileña hizo a cambio de obras.

Red de Medios Regionales del Perú

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16/04/23

lavado de activos

Cuatro años sin Alan García: Apristas estrenan película sobre la galopante vida del expresidente peruano

Un 17 de abril de 2019, el dos veces presidente de la República se disparó un balazo en la sien antes de entregarse a la justicia que había llamado su puerta para una detención preliminar por el caso Odebrecht

Milagros Gonzáles Sánchez

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11/04/23

lavado de activos

Así lavaba dinero Joaquín Ramírez usando la Universidad Alas Peruanas

Fiscalía y PNP incautan 214 inmuebles, 5 avionetas y 91 vehículos a exsecretario de Fuerza Popular en Lima y 9 regiones, entre edificios, condominios y lujosas residencias. Formaría parte de una red criminal con Keiko Fujimori como brazo político.

Martha Valencia

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20/12/22

lavado de activos

Ollanta Humala y Nadine Heredia sí serán procesados por lavado de activos en caso Lava Jato

Sala determinó que aportes del gobierno de Hugo Chávez y empresas brasileñas Odebrecht y OAS a campañas de expresidente sí constituyen delito

Martha Valencia

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19/05/22

lavado de activos

Fiscalía entrega pruebas del dinero que recibió Keiko Fujimori aún como congresista

Lideresa fujimorista, su esposo y otros encargados fueron a fábrica a recoger dinero en efectivo de empresario Echecopar y banquero Romero

Martha Valencia

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01/09/21

lavado de activos

Se inició fase previa a juicio que enfrenta a Keiko Fujimori a una pena de 30 años de cárcel

Sin inmunidad al haber perdido elecciones Poder Judicial abrió audiencias del control de acusación por aportes a campañas del 2011 y 2016

Martha Valencia

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